{"id":48391,"date":"2025-05-21T09:00:00","date_gmt":"2025-05-21T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/latinoamerica21.com\/?p=48391"},"modified":"2025-05-20T15:28:38","modified_gmt":"2025-05-20T18:28:38","slug":"infiltracao-silenciosa-os-brokers-criminosos-e-seu-impacto-na-economia-formal-da-america-latina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/latinoamerica21.com\/pt-br\/infiltracao-silenciosa-os-brokers-criminosos-e-seu-impacto-na-economia-formal-da-america-latina\/","title":{"rendered":"Infiltra\u00e7\u00e3o silenciosa: os \u2018brokers\u2019 criminosos e seu impacto na economia formal da Am\u00e9rica Latina"},"content":{"rendered":"\n

A crescente sofistica\u00e7\u00e3o das redes criminosas na Am\u00e9rica Latina<\/a> levou ao surgimento de brokers<\/em> especializados em lavagem de dinheiro, que atuam como intermedi\u00e1rios importantes entre os cart\u00e9is e o sistema financeiro formal. Esses indiv\u00edduos, geralmente dos setores empresarial e financeiro, criam esquemas transnacionais que combinam com\u00e9rcio internacional fict\u00edcio, cumplicidade institucional e tecnologias de evas\u00e3o para legitimar capitais il\u00edcitos. Sua influ\u00eancia vai al\u00e9m da lavagem de dinheiro: eles t\u00eam permeado mercados legais e ilegais por meio da manipula\u00e7\u00e3o de fluxos comerciais e financeiros.<\/p>\n\n\n\n

Casos como o desmantelamento da estrutura de Brokers na Col\u00f4mbia, que mobilizou 98 milh\u00f5es de d\u00f3lares<\/a>, e a captura do broker <\/em>Zhi Dong Zhang, vinculado a cart\u00e9is mexicanos<\/a>, demonstram a magnitude dessas atividades il\u00edcitas, que est\u00e3o remodelando os sistemas comerciais internacionais por meio da infiltra\u00e7\u00e3o de cadeias de suprimentos globais<\/a>, da explora\u00e7\u00e3o de brechas regulat\u00f3rias e da corrup\u00e7\u00e3o sist\u00eamica na regi\u00e3o. Esse cen\u00e1rio representa um desafio urgente: fortalecer as estruturas regulat\u00f3rias e a coopera\u00e7\u00e3o internacional para combater efetivamente essas amea\u00e7as \u00e0 estabilidade econ\u00f4mica e social da Am\u00e9rica Latina.\u200b<\/p>\n\n\n\n

Anatomia operacional dos  \u2018brokers\u2019 de tr\u00e1fico de drogas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Os brokers<\/em> do crime organizado evolu\u00edram. Al\u00e9m da lavagem de dinheiro, eles atuam como arquitetos financeiros de redes transnacionais. Seu perfil multidisciplinar engloba finan\u00e7as, com\u00e9rcio exterior e log\u00edstica, o que lhes permite usar empresas leg\u00edtimas para mascarar fluxos il\u00edcitos, como foi o caso do broker<\/em> colombiano-australiano apelidado de Four, que entre 2019 e 2021 conseguiu coordenar dez opera\u00e7\u00f5es de tr\u00e1fico de coca\u00edna e metanfetamina, usando empresas leg\u00edtimas de exporta\u00e7\u00e3o de peixe seco e madeira na Col\u00f4mbia, Equador e M\u00e9xico<\/a>. Seu modus operandi<\/em> incorporou a manipula\u00e7\u00e3o de documentos e a infiltra\u00e7\u00e3o de estruturas alfandeg\u00e1rias corruptas com subornos.<\/p>\n\n\n\n

Essa capacidade de operar sob o pretexto de legitimidade n\u00e3o \u00e9 um caso isolado. A integra\u00e7\u00e3o desses atores em setores econ\u00f4micos formais amplia sua capacidade de evas\u00e3o. Isso foi evidenciado no caso dos brokers <\/em>colombianos presos em 2021, que usaram empresas de artigos de couro para justificar transfer\u00eancias por meio de contratos fict\u00edcios com o M\u00e9xico, a Costa Rica e o Panam\u00e1<\/a>. Na Col\u00f4mbia, os brokers<\/em> tamb\u00e9m aperfei\u00e7oaram um modelo de dupla contamina\u00e7\u00e3o<\/em> que refor\u00e7a a opacidade da lavagem de dinheiro. Em uma primeira fase, empresas de fachada no exterior simulam transa\u00e7\u00f5es comerciais para justificar a entrada de capitais il\u00edcitos. Posteriormente, contadores e banqueiros corruptos manipularam registros financeiros para legitimar<\/a> os fundos como lucros comerciais. De acordo com a Promotoria, 1% do montante lavado foi usado em subornos para garantir a continuidade do esquema, aproveitando-se da cumplicidade institucional.<\/a><\/p>\n\n\n\n

No entanto, o padr\u00e3o de oculta\u00e7\u00e3o financeira n\u00e3o se limita \u00e0 Am\u00e9rica Latina. A Opera\u00e7\u00e3o Fortune Runner em Downey, Calif\u00f3rnia, exp\u00f4s uma rede de lavagem de dinheiro que vinculava gangues chinesas ao Cartel de Sinaloa. Sua estrat\u00e9gia envolvia o uso de c\u00f3digos criptografados em sacolas de presentes para movimentar US$ 226.600 por transa\u00e7\u00e3o, evitando o transporte f\u00edsico de dinheiro e usando contas banc\u00e1rias em Hong Kong e na Mal\u00e1sia<\/a>. Esse esquema hawala moderna combinava transfer\u00eancias eletr\u00f4nicas com ajustes de contas offshore, minimizando os riscos de apreens\u00e3o e permitindo um fluxo suave de capitais il\u00edcitos em escala global.<\/p>\n\n\n\n

Casos paradigm\u00e1ticos de opera\u00e7\u00e3o transfronteri\u00e7a<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A captura de Zhi Dong Zhang em 2024 em Lomas de Santa F\u00e9, na Cidade do M\u00e9xico, revelou um ponto-chave na infraestrutura financeira e log\u00edstica do narcotr\u00e1fico global. Esse broker sino-mexicano operava como um intermedi\u00e1rio essencial na importa\u00e7\u00e3o de precursores qu\u00edmicos de Guangdong (China) e Dhaka (Bangladesh) para os cart\u00e9is de Sinaloa e CJNG<\/a>. Seu esquema inclu\u00eda empresas fantasmas registradas em zonas econ\u00f4micas especiais chinesas para justificar transa\u00e7\u00f5es n\u00e3o controladas de produtos qu\u00edmicos, subornos a inspetores aduaneiros em Manzanillo e L\u00e1zaro C\u00e1rdenas para facilitar a entrada de insumos n\u00e3o supervisionados e triangula\u00e7\u00e3o financeira atrav\u00e9s de contas em para\u00edsos fiscais, onde 40% dos pagamentos<\/a> eram feitos com criptomoedas.<\/p>\n\n\n\n

Esse caso evidenciou a crescente interdepend\u00eancia entre os brokers<\/em> de drogas e os de lavagem de ativos. Zhang, al\u00e9m de fornecer precursores qu\u00edmicos, gerenciava a lavagem de lucros mediante investimentos em im\u00f3veis de luxo em destinos estrat\u00e9gicos como Puerto Vallarta e Canc\u00fan<\/a>. Seu modelo refletia a evolu\u00e7\u00e3o do crime financeiro e evidenciava como as barreiras entre o narcotr\u00e1fico e a economia formal podem ser obscurecidas por redes sofisticadas de corrup\u00e7\u00e3o e estruturas comerciais leg\u00edtimas. <\/p>\n\n\n\n

A investiga\u00e7\u00e3o internacional contra a Four tamb\u00e9m exp\u00f4s como essas redes exploram falhas estruturais no com\u00e9rcio leg\u00edtimo para maximizar sua operacionalidade. Uma de suas principais estrat\u00e9gias foi o hijacking<\/em> de exporta\u00e7\u00f5es, infiltrando-se em uma exportadora colombiana legal de peixe seco para inserir coca\u00edna em remessas com destino a Hong Kong, sem o conhecimento de seus propiet\u00e1rios<\/a>. A isso, somava-se a manipula\u00e7\u00e3o de documentos regulat\u00f3rios, mediante a falsifica\u00e7\u00e3o de certificados sanit\u00e1rios e listas de embalagem de produtos como madeira e tequila para burlar os controles aduaneiros e aproveitar a confian\u00e7a nos selos oficiais.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, a Four empregou t\u00e1ticas avan\u00e7adas para garantir o \u00eaxito dos envios il\u00edcitos, incluindo a coopta\u00e7\u00e3o de transportadores e capit\u00e3es de navios-tanque. Esses \u00faltimos desviavam as remessas no mar, usando dispositivos GPS adulterados para evitar alertas aos sistemas de monitoramento mar\u00edtimo. A sofistica\u00e7\u00e3o de seu modelo chegou ao ponto de estruturar projetos prontos para cart\u00e9is, com um custo estimado de US$ 8,5 milh\u00f5es para o transporte de duas toneladas de coca\u00edna para a Austr\u00e1lia, contemplando subornos, log\u00edstica mar\u00edtima e seguros contra apreens\u00f5es.<\/a> <\/p>\n\n\n\n

Medidas de conten\u00e7\u00e3o diante de impactos sist\u00eamicos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Na Col\u00f4mbia, os brokers<\/em> vinculados ao narcotr\u00e1fico usaram empresas de artigos de couro para vender produtos at\u00e9 60% abaixo do custo real, deslocando as empresas leg\u00edtimas por meio de inje\u00e7\u00f5es de capital il\u00edcito<\/a>. Um padr\u00e3o semelhante pode ser observado no M\u00e9xico, onde lojas de eletrodom\u00e9sticos e ag\u00eancias de viagem operam como frentes de lavagem de dinheiro, alterando a din\u00e2mica comercial e favorecendo estruturas criminosas que se fortalecem \u00e0s custas do tecido empresarial formal.<\/p>\n\n\n\n

As infiltra\u00e7\u00f5es de brokers<\/em> em institui\u00e7\u00f5es financeiras t\u00eam sido evidentes: na Col\u00f4mbia, funcion\u00e1rios banc\u00e1rios criaram falsos alertas antecipados para desviar investiga\u00e7\u00f5es, enquanto contadores p\u00fablicos certificados validaram declara\u00e7\u00f5es financeiras falsificadas<\/a> para legitimar fluxos de dinheiro il\u00edcito. E no M\u00e9xico, a Opera\u00e7\u00e3o Fortune Runner exp\u00f4s como os brokers<\/em> chineses cooptaram executivos de bancos internacionais, acelerando transa\u00e7\u00f5es suspeitas<\/a> e minimizando os riscos de detec\u00e7\u00e3o no sistema banc\u00e1rio global.<\/p>\n\n\n\n

A inova\u00e7\u00e3o tecnol\u00f3gica aumentou ainda mais a evas\u00e3o regulat\u00f3ria, permitindo que essas redes criminosas fiquem um passo \u00e0 frente das autoridades. Os brokers<\/em> lideraram o caminho na ado\u00e7\u00e3o de ferramentas como aplicativos criptografados – incluindo o ANOM, acessado pelo FBI em 2021 – para coordenar opera\u00e7\u00f5es transnacionais<\/a> em total sigilo. Eles tamb\u00e9m incorporaram finan\u00e7as descentralizadas por meio de misturas de criptomoedas e stablecoins<\/em>, fragmentando os fluxos de dinheiro para dificultar o rastreamento. Eles at\u00e9 aperfei\u00e7oaram a falsifica\u00e7\u00e3o digital, manipulando metadados em documentos PDF para burlar os controles alfandeg\u00e1rios baseados em OCR. Essa n\u00e3o \u00e9 uma infraestrutura qualquer, \u00e9 um ecossistema financeiro paralelo que est\u00e1 desafiando as estruturas regulat\u00f3rias tradicionais.<\/p>\n\n\n\n

Estrat\u00e9gias de mitiga\u00e7\u00e3o e coopera\u00e7\u00e3o internacional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

O combate \u00e0 lavagem de dinheiro e \u00e0 opera\u00e7\u00e3o de brokers<\/em> criminosos exige uma coopera\u00e7\u00e3o transnacional mais robusta. A experi\u00eancia da Opera\u00e7\u00e3o Ironside<\/a> na Austr\u00e1lia demonstrou que o compartilhamento de bancos de dados financeiros e o uso de intelig\u00eancia artificial<\/a> podem identificar padr\u00f5es suspeitos com maior precis\u00e3o. Por sua vez, estrat\u00e9gias como a verifica\u00e7\u00e3o cruzada automatizada de declara\u00e7\u00f5es de exporta\u00e7\u00e3o com relat\u00f3rios de remessas reais podem detectar irregularidades antes que os fundos il\u00edcitos entrem no sistema financeiro global e enfraquecer as estruturas de lavagem em seus est\u00e1gios iniciais.<\/p>\n\n\n\n

O setor privado tamb\u00e9m deve assumir um papel mais ativo na preven\u00e7\u00e3o, refor\u00e7ando a devida dilig\u00eancia em suas cadeias de suprimentos. H\u00e1 uma clara necessidade de auditorias externas de parceiros comerciais e da ado\u00e7\u00e3o de padr\u00f5es antissuborno, como a ISO 37001. Paralelamente, as reformas legais devem endurecer as san\u00e7\u00f5es para os profissionais que facilitam transa\u00e7\u00f5es il\u00edcitas, incluindo certifica\u00e7\u00f5es obrigat\u00f3rias, responsabilidade conjunta e solid\u00e1ria de empresas de contabilidade e esquemas de prote\u00e7\u00e3o de denunciantes no setor financeiro.<\/p>\n\n\n\n

Entretanto, a constante evolu\u00e7\u00e3o desses mercados il\u00edcitos apresenta novos desafios. A fragmenta\u00e7\u00e3o dos cart\u00e9is impulsionou a demanda por brokers<\/em> independentes, criando um ecossistema cada vez mais diversificado de servi\u00e7os criminosos. Da mesma forma, as redes criminosas continuam a inovar: desde esquemas de lavagem verde<\/em> com cr\u00e9ditos de carbono falsos at\u00e9 o uso de deepfakes<\/em> para se passar por executivos em autoriza\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias. Embora as recentes capturas de Zhang e o desmantelamento de c\u00e9lulas na Col\u00f4mbia reflitam o progresso, o desafio est\u00e1 no desenvolvimento de respostas igualmente din\u00e2micas que combinem intelig\u00eancia artificial, estruturas legais aplic\u00e1veis e maior responsabilidade corporativa no policiamento de suas opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

Tradu\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica revisado por Giulia Gaspar.<\/sub><\/em><\/p>\n\n\n\n

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Deve-se fortalecer as estruturas regulat\u00f3rias e a coopera\u00e7\u00e3o internacional para combater efetivamente essas amea\u00e7as \u00e0 estabilidade econ\u00f4mica e social da Am\u00e9rica Latina.\u200b<\/p>\n","protected":false},"author":485,"featured_media":48381,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"episode_type":"","audio_file":"","cover_image":"","cover_image_id":"","duration":"","filesize":"","filesize_raw":"","date_recorded":"","explicit":"","block":"","itunes_episode_number":"","itunes_title":"","itunes_season_number":"","itunes_episode_type":"","footnotes":""},"categories":[16736,16750],"tags":[15839],"gps":[],"class_list":{"0":"post-48391","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-crimen-organizado-pt-br","8":"category-economia-pt-br","9":"tag-ideias-pt-br"},"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48391","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/485"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=48391"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48391\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/48381"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=48391"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=48391"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=48391"},{"taxonomy":"gps","embeddable":true,"href":"https:\/\/latinoamerica21.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/gps?post=48391"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}